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银行客户洗钱风险分类的参考因素包括什么

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银行客户洗钱风险分类的参考因素包括个人因素和企业因素，个人因素包括：外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级；被联合国、部门等列入“黑名单”的客户；已经或正在接受行政或司法调查的客户；有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户。企业因素包括：其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户；长期存在大额交易的客户；与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户；股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户。
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